2019年1月11日，集团公司召开2018年度生产经营分析会，会议由董事长、总裁黄祖强主持，集团公司领导班子成员，各部门，所属钦州、南宁辖区各经营单位主要负责人参加了会议。

会议首先由各单位，各事业部、管理部门主要负责人分别就2018年度各项经济指标完成情况、主要经营管理举措以及项目推进情况等方面做了汇报及总结，同时指出工作中存在的主要问题，并根据各自的实际情况提出2019年的经营思路、工作目标及计划。接着集团公司领导分别就分管工作提出了具体要求及指导意见。现将会议纪要如下：

一、集团监事会主席农丽明就慰问工作强调，春节临近，各单位要切实组织做好春节送温暖慰问工作。

二、黄恩茂副总裁通报钦州辖区各客运单位经营稽查情况，提出要求：

1.要求各单位认真落实整改，尤其是违章率较高的单位，加大整治力度，同时，继续加强客运经营稽查，严格按照公司制度查处违章行为。 2.建议重视抓好客运服务质量以及车容、车况、车貌软硬件管理，注重加强旅客出行体验和满意度的提升，在当前公路客运优势不明显的经营环境下，应杜绝因服务质量问题导致客源流失，效益下滑。

三、曾概成副总经理就客运安全管理等方面提出几点要求：

一是统一思想、提高认识、全力以赴做好2019年安全管理工作。2018年安全生产态势总体平稳且稳中向好，但同时稳中有优、稳中有险，要从全局出发，认真贯彻落实2019年安全生产总体目标计划要求，做好工作分解，加强领导重视。二是春运接驳运输恢复，对生产经营、服务质量提升有很大的促进作用，但要严格按照接驳运输管理规定执行，换驾接驳，中途监控管理人员要对前后接驳驾驶员交接事实拍照上传监管。三是安全管理标准化建设内容要严格按照标准来做，不能偷工减料，安全生产形成闭环管理。四是重视贯彻安全生产改革措施的落实，安全生产管理费收取管理规定已从2018年12月开始实施，这是公司2019年一项重中之重的工作，各单位一定要提高认识，要不折不扣地执行到位，五是合法合规合理规划安全经费支出，财务部门应履行好规划经费支出的职责。六是建议加强集中采购管理，从公司全局发展的角度出发，各客运单位配件、轮胎、润滑油、易耗品等实行集中采购，由钦州修理厂统一采购，实现集团降成本、增效益的目的。

四、刘存贵副总经理总结2018年运输经营情况，并对2019年工作提出要求：

2018年，集团客运经营不尽乐观，主要原因：一是受客运经济下行的大环境影响，线路客运下滑严重，对客运站票房收入影响较大，受影响尤为突出的是钦州客运分公司；二是油气价格持续高位蚕食了公营车、股份合作车经营业绩；三是多种出行方式对传统线路客运冲击较大。虽个别单位可以较好地完成了指标任务，但我们清醒地意识到有相当一部分利润增长得益于物业、加油站效益以及优化人员降低了人工成本支出。下一步如何实现高质增长是摆在我们面前的现实问题。

2019年工作布置：

1.线路客运方面，通过优化运输组织降本增效，统筹、协调公营、股份合作车辆实现区域化经营，通过转变、创新运输模式，提升经济效益。

一是加快实施灵山、浦北班线区域化经营，组建合作车队，借鉴机场线的经验，整合优化两县公交客运资源，降低车辆营运成本，减少车辆数，提高实载率，同时有效缓解因新增客运业务投入车辆的资金压力，提高资金使用效率。

二是稳步推进城乡客运公交一体化改造，有效应对非法营运车等运输方式对农村客运的冲击。钦州港城公交经营仍要积极主动争取；钦北分公司做好市场调研，借鉴浦北公交化改造模式，探索发展镇到镇公交试点，再择机低成本延展城乡公交化改造；灵山分公司经过一年半的努力，争取到公交经营资质，要紧密围绕“一城四镇”的规划，重点布局城乡公交网络，利用好绿色公交的经营理念，有力抓住契机，发展弥补短途线经营的弱点；浦北分公司继续落实“一体三中心”的规划部署，重点抓住浦北至寨圩、浦北至张黄两条大动脉主干线公交化改造，与中长途线有力衔接，进一步提高市场份额；南宁武鸣公司继续争取拓展、开通武鸣至南宁公交线路。

三是提升智慧出行综合服务，通过多种运输方式间的优势互补，对内要充分发挥中长途班线客运+城乡公交+网络定制、预约站点接送出行综合服务的比较优势，做好出行最先一公里和最后一公里的延展服务，这要列入2019年重点工作来抓。对外要主动服务于机场、高铁端口，拓展客运经营业务，及时了解公铁路网建设信息，提前布局公路客运衔接端口。

四是做强、做大旅游包车客运业务，借助优质平台搭建线上线下运游结合模式，尽快推进与携程旅游平台的战略合作，借助大平台流量丰富公司旅游产品，优化班线客运车辆结构，有效盘活、消化线下低效运力，弥补班线下滑态势，突破目前旅游业务尚处于低端发展的瓶颈。同时有效利用成熟渠道培养旅游经营人才，加强团队建设。

五是要重视公营车驾驶员管理，应作为一项技术工种纳入公司的管理体制，结合养老税改，体系化管理。

六是加强公营车和股份合作车的技术管理，目前有些单位的在车辆技术管理方面仍是一种革命靠自觉的状态，车辆技术问题与服务质量紧密关联，建议从集团层面建立监管体系，单位领导要引起重视，提高认识。

2.创新客运方面，一是组建公司自有网约车平台并营运，争取定制客运试点牌照，助力班线客运转型升级；二是着重考虑泰禾智慧客运平台变现问题，实现平台效益最大化；三是加强做好网上售票渠道的票据核对、结算工作。

3.定制客运方面，尽快开通、拓展钦州至机场，灵山、浦北至机场等线路的商务接送服务，促进客运业务、网约车加盟业务齐向发展。

4.按照春运工作会议的部署，扎实做好2019年春运工作。

五、集团总工程师甘小露就基建和成本管理提出几点工作要求：

1. 对集团所属站场推行标准化建设。

    2.切实提高基建、采购与成本核算的工作效率，重点抓好新建、扩建、改建和零星工程的设计、施工以及材料采购的方案制定，以达到设计最成熟、建设控制成本最佳的目标。

    3.加强采购工作事后总结，加强回访，利于今后工作思路的调整，提高工作效率。

六、集团副总裁、财务总监李阿娣就财务管理工作指出几点存在问题并做相关要求

1. 各单位的应收账款欠款较多，呆坏账隐患较大，要求继续加强应收账款的催收力度，2019年如何加强追收、如何与绩效挂钩考核督促回款，这项工作要求各单位引起重视。

2. 账务清理不及时，会计监督不到位。要加强对汽配件采购环节的管控，加强固定资产盘点，对积压、报废的资产应及时清理，盘活闲置资产，优化资源配置，提高使用效率，防止出现乱账现象，真正发挥会计监督的作用。

3.加强纳税筹划，防范涉税风险，达到税负最优的目标。

4.加强资金安全管理，健全审批管控机制，有效防范资金诈骗、挪用等情况发生。

六、会议最后，集团公司董事长、总裁黄祖强根据各单位、各部门汇报情况及各分管领导的工作布置做了会议总结。

2018年总体而言，集团公司在经营转型升级上取得一定成效；公司事业部制改革优势初步显现；风险控制逐步完善；客运经营喜忧参半，个别单位亏损严重，应对市场变化举措办法不多，“等、靠、看”思想严重。

公司经营转型升级取得一定成效，主要表现在：泰禾智慧客运平台关注人数持续上升可期，通过微信平台以及互联网售票实现的售票额可观，总体来说，发挥运用客运+互联网这个工具取得比较好的成效，且尚有更大的潜力空间。

事业部制改革优势初步显现，主要表现在：实行分级管理、分级核算、自负盈亏，资产运营事业部物业经营效益大幅度增长，实现既定基本目标，物业经营收入仍有很大增长空间。

客运经营喜忧参半，虽受高铁冲击等市场客观因素影响，但钦州属地个别单位，如钦南分公司收入、利润均同比增长，增长主要原因在于管理细致到位，面对复杂多变的经营环境，多措并举创收增收。浦北分公司最具发展潜力，2018收入同比增长，尤其是公营车收入增长幅度较大，客运基础扎实，线路铺设较好，整个县城实现城乡公交一体化布局，这在全公司乃至广西都是鲜少的，具有较强的发展后劲。今后加强管理，充分运用好客运+互联网工具，完全有能力应对高铁、私家车、网约车等市场冲击，持续发展出效益。收入下降、利润增长的是钦北分公司、灵山分公司。但就灵山分公司目前的经营状态来看，公营车收入下降、车辆折旧下降，是存在隐患的，难实现可持续发展出效益。钦州客运分公司效益下滑严重，从财务数据分析，导致下滑的市场因素客观存在，但主要是管理因素占60%，管理粗放、经营基础不牢固，“等、靠、看”的思想严重，难以实现扭亏。

2019年工作重点：

1.紧跟新时代，解放思想，转变观念，充分利用好客运+互联网模式，开发思路，积极实施客运经营集约化、服务平台化、管理标准化建设，实现线上线下融合发展，有效增加票务收入。

坚定不移推进客运主业转型升级，要转变思想观念，顺应时代潮流：一是继续大力推进客运线路集约化经营改造。二是构建智慧站场经营服务平台化，摸索旧站转型升级和新站服务平台化、标准化规划设计的途径和模式，有效整合客运站资源，推进客运站转型升级，将客运站打造成“行、住、吃、玩、乐”五位一体的智慧出行综合服务平台。三是管理标准化，用科技手段强化管理，2019年，首先重点实施上线客运经营管理系统，实现指标、数据信息集成可控。从客运业务做起，然后用2至3年时间推广到其他事业部业务范畴。

2.主动融入当地党委、政府的发展规划部署，积极谋求城乡公交一体化发展，实现客运经营转型升级取得新突破。

3.完善事业部制改革，整合集团内部资源，促进客运、物流、物业租赁、汽车维修协同发展，实现采购、基建、油料、保险等业务大幅度节支增效。

4. 继续大力实施去冗员、降成本的人力资源改革，柳州、来宾公司还有较大优化空间。整个集团公司继续去冗员不低于15%。通过岗位分析，定岗定员、压缩优化，把合适的人配置到合适的岗位，不浪费人力。同时，完善选人、育人、用人、留人的管理机制。

5.彻底退出房地产开发业务，盘活低效资产，撤并机构，把集团房地产开发业务分离、改制为毫无法定关联的独立法人。